24 de octubre de 2025<\/p>\n\n\n\n
Por Alfonso Guti\u00e9rrez<\/p>\n\n\n\n
Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo Garza; Intercam Banco y CI Banco, que fueron acusadas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dejaron de operar, se\u00f1al\u00f3 la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico (ABM) en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Dichas instituciones suspendieron actividades en el pa\u00eds, luego de que sus activos fueron transferidos a otras instituciones, mencion\u00f3 el vicepresidente de la ABM, Jorge Arturo Arce, en el comunicado.<\/p>\n\n\n\n
Vector Casa de Bolsa e Intercam, se\u00f1ala, no han anunciado su liquidaci\u00f3n; solo CI Banco, luego de que a principios de octubre le fuera revocada su autorizaci\u00f3n para operar como instituci\u00f3n de banca m\u00faltiple por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dando inicio a su proceso de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La suspensi\u00f3n de actividades de Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco, afirma, se da en el marco de los se\u00f1alamientos del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros), que las acusa de ser la fuente principal de preocupaci\u00f3n en materia de lavado de dinero en relaci\u00f3n con el tr\u00e1fico de opioides.<\/p>\n\n\n\n
La Oficina del Tesoro de Estados Unidos agrega que estas instituciones financieras, junto con CI Banco, habr\u00edan desempe\u00f1ado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de d\u00f3lares en nombre de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico, as\u00ed como en la facilitaci\u00f3n de pagos para la compra de precursores qu\u00edmicos necesarios para la producci\u00f3n de fentanilo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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