Con el prop\u00f3sito de combatir los llamados \u201cdelitos de cuello blanco\u201d en operaciones financieras con recursos de procedencia il\u00edcita, el Diputado \u00c1lvaro Ibarra present\u00f3 modificaciones a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita.<\/p>\n
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Al hacer uso de tribuna, el Legislador Ibarra Hinojosa expres\u00f3 que es fundamental la modificaci\u00f3n a la ley para darle un golpe financiero sobre todo a los negocios negros de la delincuencia organizada, que han permeado en los tejidos de la sociedad.<\/p>\n
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\u201cEsta iniciativa tiene como objetivo poder detectar todas las operaciones que pudieran caer en una conducta delictiva, y abrir un proceso penal en contra de quien resulte responsable, por ello, la participaci\u00f3n de las entidades financieras y por supuesto de quienes las operan es fundamental, para el combate a estas conductas\u201d, manifest\u00f3 el Diputado.<\/p>\n
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\u201cLa sanci\u00f3n que se propone es 2 a 7 a\u00f1os a quien aplique indebidamente las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran constituirse como delitos en la materia\u201d, plante\u00f3.<\/p>\n
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\u00c1lvaro Ibarra explic\u00f3 que, al hacer un an\u00e1lisis pormenorizado, se observ\u00f3 que existen obligaciones que se imponen a diversos sujetos que laboran o desarrollan una profesi\u00f3n dentro de las entidades financieras, pero en caso de que no las cumplan no hay una sanci\u00f3n para ellos dentro de la legislaci\u00f3n penal.<\/p>\n
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\u201cSe busca que los trabajadores o profesionistas que se encargan de operar las entidades financieras se apeguen a las normas para identificar las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y con ello tener un combate m\u00e1s eficiente a este delito que tanto lacera a nuestro pa\u00eds\u201d, insisti\u00f3 Ibarra.<\/p>\n
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El Diputado coment\u00f3 que las entidades financieras tienen entre sus obligaciones establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos delictivos, e Identificar a sus clientes y usuarios de conformidad con los ordenamientos aplicables.<\/p>\n
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La iniciativa de reforma al art\u00edculo 63 Bis a la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita fue turnada a la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n para su estudio y dictamen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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