{"id":27149,"date":"2020-11-30T11:54:11","date_gmt":"2020-11-30T17:54:11","guid":{"rendered":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/?p=27149"},"modified":"2020-11-30T11:54:11","modified_gmt":"2020-11-30T17:54:11","slug":"modificaciones-a-la-ley-de-instituciones-de-credito-permitira-a-la-uif-congelar-cuentas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/modificaciones-a-la-ley-de-instituciones-de-credito-permitira-a-la-uif-congelar-cuentas-bancarias\/","title":{"rendered":"Modificaciones a la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito permitir\u00e1 a la UIF congelar cuentas bancarias"},"content":{"rendered":"

A la Confederaci\u00f3n Patronal de la Rep\u00fablica Mexicana (COPARMEX) le preocupa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda, de forma unilateral, bloquear cuentas bancarias, cuando cuente con indicios suficientes que se trata de personas o actos relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n

En los hechos no se garantiza que dentro de las justificaciones contempladas en la iniciativa del senador Ricardo Monreal \u00c1vila, se encuentran que dicha reforma supuestamente respeta los derechos procesales de las personas que son incluidas en la lista de personas bloqueadas, as\u00ed como su garant\u00eda de audiencia, y que se establecen plazos para comparecer ante la UIF, para que dicha Unidad emita una resoluci\u00f3n fundada y motivada que podr\u00eda ser impugnada por el interesado.<\/p>\n

Por otra parte, la Confederaci\u00f3n Patronal considera que en la iniciativa intenta solventar la falta de correspondencia constitucional se\u00f1alada por la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN), al establecerse el procedimiento de bloqueo de cuentas, incluyendo la garant\u00eda de audiencia, pero no se distingue el tipo de acto o investigaci\u00f3n que motiva el bloqueo, lo cual podr\u00eda derivar en actos discrecionales de la autoridad.<\/p>\n

La posici\u00f3n de la COPARMEX es que esta reforma podr\u00eda afectar garant\u00edas individuales y es, adem\u00e1s, contraria al principio de seguridad jur\u00eddica de los particulares, por las razones que a continuaci\u00f3n se enumeran:<\/p>\n

    \n
  1. El bloqueo de operaciones activas y pasivas, as\u00ed como el de servicios bancario, no deja de ser una medida cautelar, y lo que se busca es que la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) pueda mantener por m\u00e1s tiempo sus efectos<\/li>\n
  2. Sigue vigente la posibilidad de que se ejecute dicha medida, sin que est\u00e9 relacionada con un procedimiento administrativo o jurisdiccional.<\/li>\n
  3. No se hace la distinci\u00f3n de que estos bloqueos s\u00f3lo pueden llevarse a cabo con motivo de peticiones de autoridades internacionales, por lo que la UIF podr\u00e1 seguir llevando a cabo el bloqueo de cuentas con motivos o investigaciones nacionales, argumentado de forma ambigua, la prevenci\u00f3n o interrupci\u00f3n de actos il\u00edcitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad p\u00fablica, la econom\u00eda nacional o el sistema financiero.<\/li>\n
  4. Por lo tanto, con esta reforma se pretende maniobrar para dar la vuelta a la tesis de jurisprudencia 2a.\/J. 46 \/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, que establece que es inconstitucional el bloqueo de operaciones activas, pasivas y comerciales bancarias de cuentas, por la inclusi\u00f3n de personas al listado de personas bloqueadas.<\/li>\n<\/ol>\n

    La COPARMEX exige a la UIF, certeza y objetividad en los criterios que provocar\u00e1n la inclusi\u00f3n en la lista de personas bloqueadas, dado que estos no deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad mencionada, y para garantizar que no haya uso indebido de estas atribuciones, que los servidores p\u00fablicos que no acrediten haber aplicado los criterios correspondientes para la inclusi\u00f3n en la lista de personas bloqueadas, se les sancione de forma severa y ejemplar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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