EFE<\/p>\n\n\n\n
El expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) respondi\u00f3 a las acusaciones de \u201cirregularidades fiscales\u201d de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por las que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n en su contra.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn relaci\u00f3n con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitir\u00e1 aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las Instituciones de procuraci\u00f3n y administraci\u00f3n de Justicia\u201d, expres\u00f3 a trav\u00e9s de su cuenta de Twitter.<\/p>\n\n\n\n
Este jueves, se dio a conocer que la Fiscal\u00eda investiga a Pe\u00f1a Nieto por posibles \u201coperaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d por un monto de m\u00e1s de 26 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa informaci\u00f3n completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (que) ha abierto ya una carpeta de investigaci\u00f3n\u201d, revel\u00f3 este jueves Pablo G\u00f3mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n
La UIF, que depende de la Secretar\u00eda de Hacienda, \u201cdetect\u00f3 un esquema\u201d donde el expresidente \u201cobtuvo beneficios econ\u00f3micos por medio de transferencias internacionales\u201d por un monto total de 26 millones mil 429 pesos.<\/p>\n\n\n\n
Tras esta indagatoria, entreg\u00f3 una denuncia a la FGR \u201cpor posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea, desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a, adem\u00e1s, dicha familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques\u201d, detall\u00f3 G\u00f3mez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, adem\u00e1s de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
La UIF empez\u00f3 la investigaci\u00f3n a partir de estas transferencias hechas en octubre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
La familiar del expresidente retir\u00f3 un total de 189 millones de pesos en efectivo y dep\u00f3sitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, seg\u00fan G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la UIF detect\u00f3 que el expresidente tiene v\u00ednculos corporativos con dos empresas, de las que no revel\u00f3 su nombre, con \u201cirregularidades fiscales y financieras\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo estamos hablando aqu\u00ed de hechos relacionados con servidores p\u00fablicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relaci\u00f3n con la funci\u00f3n p\u00fablica, pero eso no est\u00e1 establecido en este momento\u201d, a\u00f1adi\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n ocurre a pesar de que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador ha prometido no buscar \u201cvenganza\u201d o \u201cperseguir\u201d a sus predecesores.<\/p>\n\n\n\n
En su conferencia, el actual mandatario asever\u00f3 que su Gobierno tiene la obligaci\u00f3n de entregar informaci\u00f3n a la FGR de personas \u201cexpuestas pol\u00edticamente\u201d, pero pidi\u00f3 \u201cno hacer juicios sumarios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo es para salir a decir: se acusa al expresidente Pe\u00f1a de lavado de dinero, no. Se tiene informaci\u00f3n de operaciones que llev\u00f3 a cabo\u201d, argument\u00f3 L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n
Recalc\u00f3 que los jueces y el Ministerio P\u00fablico estar\u00e1n a cargo de establecer si hay un delito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
EFE El expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018) respondi\u00f3 a las acusaciones de \u201cirregularidades fiscales\u201d de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por las que la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n en su contra. \u201cEn relaci\u00f3n con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":57310,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"link","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-57309","post","type-post","status-publish","format-link","has-post-thumbnail","hentry","category-culture","post_format-post-format-link","has-thumb"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57309","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57309"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57309\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":57311,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57309\/revisions\/57311"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57310"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57309"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57309"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elsemanariodenuevoleon.com.mx\/portal\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57309"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}