La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) inform\u00f3 que abri\u00f3 una investigaci\u00f3n por diversos delitos del orden federal en contra del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn este momento, la FGR est\u00e1 desarrollando los procedimientos de investigaci\u00f3n en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique \u2018P\u2019\u201d, indic\u00f3 en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el comunicado, el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de car\u00e1cter electoral, como patrimoniales. En esta investigaci\u00f3n los avances permitir\u00e1n judicializaciones en los meses pr\u00f3ximos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cCon base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se est\u00e1 integrando una carpeta de investigaci\u00f3n por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dict\u00e1menes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicializaci\u00f3n del caso\u201d, inform\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La FGR recalc\u00f3 que existe tambi\u00e9n una carpeta de investigaci\u00f3n por enriquecimiento il\u00edcito, en la cual los dict\u00e1menes fiscales y patrimoniales se est\u00e1n desahogando a trav\u00e9s de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.<\/p>\n\n\n\n
\u201cConforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones p\u00fablicas que la ley autorice, esto se har\u00e1 de inmediato\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La FGR investiga al expresidente por tres delitos: lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales y enriquecimiento il\u00edcito; adem\u00e1s de delitos electorales.<\/p>\n\n\n\n
El 7 de julio, Pablo G\u00f3mez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, dio a conocer que se present\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) en contra del expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n
En conferencia ma\u00f1anera de esa fecha, el funcionario federal explic\u00f3 que la investigaci\u00f3n se abri\u00f3 el 20 de octubre de 2021, al conocer de operaciones financieras donde Pe\u00f1a Nieto obtuvo beneficios econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n
Indic\u00f3 que la unidad realiz\u00f3 el an\u00e1lisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe detect\u00f3 un esquema en donde un expresidente de la Rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos, en este esquema, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales recibi\u00f3 26 millones 001 mil 429 pesos\u201d, describi\u00f3 Pablo G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
El funcionario coment\u00f3 que Pe\u00f1a Nieto figura como accionista de ambas empresas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe trata de una empresa familiar existente antes de que fuera presidente. Aunado a lo anterior, la empresa ”B” entre 2015 y 2021 env\u00edo 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea, desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a, adem\u00e1s, dicha familiar aplic\u00f3 estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detall\u00f3 G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, adem\u00e1s de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.<\/p>\n\n\n\n
La UIF empez\u00f3 la investigaci\u00f3n a partir de estas transferencias hechas en octubre del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
La familiar del expresidente retir\u00f3 un total de 189 millones de pesos en efectivo y dep\u00f3sitos por 47 millones de pesos entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, seg\u00fan G\u00f3mez.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la UIF detect\u00f3 que el expresidente tiene v\u00ednculos corporativos con dos empresas, de las que no revel\u00f3 su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.<\/p>\n\n\n\n
La FGR acus\u00f3 en el 2020 al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto por los presuntos delitos de traici\u00f3n a la patria y cohecho en el caso Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n
Para la Fiscal\u00eda, Pe\u00f1a Nieto utiliz\u00f3 a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray y al entonces director de Petr\u00f3leos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin para recibir sobornos de la empresa brasile\u00f1a Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n
La solicitud de orden de aprehensi\u00f3n en contra de Videgaray Caso fue devuelta por el juez.<\/p>\n\n\n\n
En dicha solicitud, la Fiscal\u00eda considera que el expresidente Pe\u00f1a fue autor mediato de los delitos mencionados y los de car\u00e1cter electoral. Es decir, que cometi\u00f3 los il\u00edcitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex.<\/p>\n\n\n\n
En octubre de 2021, y ante los nulos resultados al acusarlo de delitos como lavado de dinero, asociaci\u00f3n delictuosa y cohecho, la FGR aument\u00f3 este cargo que implica c\u00e1rcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n a Pe\u00f1a Nieto, as\u00ed como a otros 16 personajes entre los que se encuentran el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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