Europa Press<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido c\u00f3mplice en la evasi\u00f3n de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los t\u00e9rminos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia para la declaraci\u00f3n de culpabilidad de la entidad helv\u00e9tica en 2014.<\/p>\n\n\n\n
El Comit\u00e9 Financiero del Senado de Estados Unidos acusa al banco suizo Credit Suisse, adquirido recientemente por su rival UBS, de haber sido c\u00f3mplice en la evasi\u00f3n de impuestos por parte de ricos ciudadanos estadounidenses, contraviniendo los t\u00e9rminos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia (DoJ) para la declaraci\u00f3n de culpabilidad de la entidad helv\u00e9tica en 2014, lo que habr\u00eda facilitado la ocultaci\u00f3n al fisco estadounidense de m\u00e1s de 700 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n desarrollada durante estos dos \u00faltimos a\u00f1os acerca del cumplimiento de dicho acuerdo descubri\u00f3 violaciones importantes del trato con las autoridades judiciales de Estados Unidos, seg\u00fan revel\u00f3 el presidente del Comit\u00e9 de Finanzas del Senado, Ron Wyden, incluyendo la falta de informaci\u00f3n sobre cuentas secretas con alrededor de 100 millones de d\u00f3lares pertenecientes a una sola familia de contribuyentes estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
Tras la solicitud de informaci\u00f3n por parte del Comit\u00e9 del Senado de Estados Unidos sobre cualquier otra cuenta no declarada perteneciente a ciudadanos estadounidenses con m\u00e1s de 20 millones de d\u00f3lares, Credit Suisse hab\u00eda identificado 23 cuentas que cumpl\u00edan con estas caracter\u00edsticas, a falta de m\u00e1s revisiones en curso.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n arroj\u00f3 nueva luz sobre la medida en que los banqueros de Credit Suisse ayudaron e instigaron la evasi\u00f3n fiscal por parte del empresario estadounidense Dan Horsky, quien se declar\u00f3 culpable en 2016 de uno de los casos de evasi\u00f3n fiscal criminal m\u00e1s grandes en la historia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan los hallazgos del Comit\u00e9, el monto total oculto en violaci\u00f3n del acuerdo de culpabilidad de Credit Suisse de 2014 es superior a 700 millones de d\u00f3lares”, anunci\u00f3 Wyden en la presentaci\u00f3n de los resultados de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
“En el centro de esta investigaci\u00f3n est\u00e1n los codiciosos banqueros suizos y los perezosos reguladores gubernamentales”, ha afirmado Wyden, recordando que Credit Suisse obtuvo un descuento en la sanci\u00f3n a la que se enfrent\u00f3 en 2014 por permitir la evasi\u00f3n de impuestos porque los ejecutivos bancarios juraron que “dejar\u00edan el negocio de defraudar a los Estados Unidos”.<\/p>\n\n\n\n
“Esta investigaci\u00f3n muestra que Credit Suisse no cumpli\u00f3 esa promesa, y la adquisici\u00f3n pendiente del banco no hace borr\u00f3n y cuenta nueva”, subray\u00f3, se\u00f1alando que los funcionarios del Departamento de Justicia han dicho que tienen la intenci\u00f3n de tomar medidas en\u00e9rgicas contra los infractores corporativos, en particular los reincidentes como Credit Suisse.<\/p>\n\n\n\n
“Espero que cumplan con ese compromiso”, ha apostillado el senador dem\u00f3crata, para quien los recortes presupuestarios por parte de los republicanos han diezmado la capacidad del IRS (la AEAT estadounidense) para erradicar este tipo de tramas de evasi\u00f3n en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n
Un portavoz de Credit Suisse indic\u00f3 que la entidad “no tolera la evasi\u00f3n fiscal”, subrayando que, en esencia, el informe describe problemas heredados, algunos de hace una d\u00e9cada, mientras que el banco ha implementado amplias mejoras desde entonces.<\/p>\n\n\n\n
“Nuestra pol\u00edtica clara es cerrar las cuentas no declaradas cuando se identifiquen y disciplinar a cualquier empleado que no cumpla con la pol\u00edtica del banco o no cumpla con los est\u00e1ndares de conducta de Credit Suisse”, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En este sentido, el portavoz del banco suizo subray\u00f3 que el nuevo equipo de liderazgo de Credit Suisse ha cooperado con la investigaci\u00f3n del Comit\u00e9 y ha apoyado el trabajo del senador Wyden, incluso con respecto a las soluciones sugeridas para ayudar a fortalecer la capacidad de la industria financiera para detectar a contribuyentes estadounidenses no localizados.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, indic\u00f3 que Credit Suisse tambi\u00e9n est\u00e1 cooperando activamente con las autoridades de los Estados unidos, incluido el Departamento de Justicia, para abordar algunas preocupaciones sobre conductas o pol\u00edticas heredadas, y continuar\u00e1 haci\u00e9ndolo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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